Цель: В статье рассматриваются концептуально новые подходы противодействия использованию криптовалют и электронных средств платежа в недобросовестных практиках. В результате установлено, что все они нацелены на выявление подозрительных транзакций и деанонимизацию личностей, причастных к незаконной деятельности. Обосновывается вывод о том, что информационно-аналитические системы являются перспективными специальными инструментами для эффективного контроля криптовалютного рынка и блокчейн-сетей. Теоретическую основу исследования составили научные публикации экспертов, специализирующихся на вопросах вовлечения, технологии блокчейна, распределенных реестров и криптовалют при расследовании преступлений, а также применяемые иностранные программные инструменты в области обеспечения безопасности блокчейн-сетей. Методы: В исследовании автор опирается на методы дедукции, системного анализа, обобщения и синтеза. Результаты: Определение возможностей зарубежных и отечественных специальных инструментов в сфере деятельности провайдеров виртуальных кошельков и операторов обмена (типа «крипотвалютных бирж» и пр.). Практическая значимость: Представлен механизм функционирования специальных инструментов по деанонимизации транзакций с целью противодействия использования криптовалют и электронных средств платежа в недобросовестных практиках.
Цифровые финансовые активы, криптовалюта, электронных средств платежа, недобросовестные практики, блокчейн-сети, деанонимизация, специальные инструменты, информационно-аналитические системы, машинное обучение
1. Сизов Д. А. К вопросу организации противодействия незаконному обороту синтетических аналогов каннабиноидов (по материалам УМВД России по Костромской области) / Д. А. Сизов // Труды Академии управления МВД России. - 2015. - № 3(35). - С. 125-128.
2. Батоев В. Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия / В. Б. Батоев, В. В. Семенчук // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 2(42). - С. 9-15.
3. Земцова С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности / С. И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 1(13). - С. 54-63. - DOI:https://doi.org/10.24411/2587-9820-2020-10007.
4. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // Информационный портал «Гарант.ру». - URL: Garant.ru (дата обращения: 15.10.2022).
5. Новоселов Н. Г. Использование системы «Прозрачный блокчейн» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / Н. Г. Новоселов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXV Международной научно-практической конференции: Красноярск, 07-08 апреля 2022 года. - Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. - С. 267-269. - DOI:https://doi.org/10.51980/978-5-7889-0334-7_2022_5_2_267.
6. Грачев А. В. Организационно-экономические инструменты противодействия криминализации общества (на примере органов внутренних дел): дисс. … канд. экон. наук / А. В. Грачев. - СПб., 2007. - 206 с.
7. Соловьев В. И. О возможности осуществления контроля за оборотом цифровых финансовых активов / В. И. Соловьев, В. К. Конторович, В. Г. Феклин // Проблемы экономики и юридической практики. - 2022. - Т. 18. - № 5. - С. 242-247. - DOI:https://doi.org/10.33693/2541-8025-2022-18-5-242-247.
8. Крыгин С. В. Инструментарий деанонимизации криптовалют / С. В. Крыгин, С. И. Кувычков, С. Н. Сухов // Государство и право в изменяющемся мире: конвергенция частных и публичных интересов: материалы Всероссийской научно практической конференции, Нижний Новгород, 26 марта 2020 года. - Нижний Новгород: Автор, 2021. - С. 227-232.
9. History Has Its Eyes on Crypto. Let’s Prove It’s on the Right Side. - URL: www.blog.chainalysis.com/reports/sanctions-screening-tools/ (дата обращения: 15.09.2022).
10. URL: http://cbr.ru (дата обращения: 12.11.2022).
11. Коринной А. Г. Об отдельных элементах механизма регулирования оборота криптовалюты / А. Г. Коринной // Вестник экономической безопасности. - 2022. - № 1. - С. 271-276. - DOI:https://doi.org/10.24412/2414-3995-2022-1-271-276.
12. Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке // Официальный сайт ЦБ РФ. - URL: http://cbr.ru (дата обращения: 09.10.2022).
