Bulletin of scientific research results Bulletin of scientific research results Бюллетень результатов научных исследований 2223-9987 57922 10.20295/2223-9987-2023-1-125-132 Экономика и управление ECONOMICS AND MANAGEMENTECONOMICS MANAGEMENT Экономика и управление Special Instruments to Reveal and Resist Unfair Practices with Cryptocurrencies and Digital Financial Assets Специальные инструменты выявления и противодействия недобросовестным практикам с цифровыми финансовыми активами Коринной Александр Геннадьевич Korinnoy Aleksandr Gennad'evich Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации Россия Saint Petersburg University of Russian Federation Internal Affairs Ministry Russian Federation 27 03 2023 27 03 2023 2023 1 125 132 26 03 2023 https://atjournal.ru/en/nauka/article/57922/view

Цель: В статье рассматриваются концептуально новые подходы противодействия использованию криптовалют и электронных средств платежа в недобросовестных практиках. В результате установлено, что все они нацелены на выявление подозрительных транзакций и деанонимизацию личностей, причастных к незаконной деятельности. Обосновывается вывод о том, что информационно-аналитические системы являются перспективными специальными инструментами для эффективного контроля криптовалютного рынка и блокчейн-сетей. Теоретическую основу исследования составили научные публикации экспертов, специализирующихся на вопросах вовлечения, технологии блокчейна, распределенных реестров и криптовалют при расследовании преступлений, а также применяемые иностранные программные инструменты в области обеспечения безопасности блокчейн-сетей. Методы: В исследовании автор опирается на методы дедукции, системного анализа, обобщения и синтеза. Результаты: Определение возможностей зарубежных и отечественных специальных инструментов в сфере деятельности провайдеров виртуальных кошельков и операторов обмена (типа «крипотвалютных бирж» и пр.). Практическая значимость: Представлен механизм функционирования специальных инструментов по деанонимизации транзакций с целью противодействия использования криптовалют и электронных средств платежа в недобросовестных практиках.

Purpose: The article discusses conceptually new approaches to resist using cryptocurrencies and electronic payment means in unfair practices. As a result, it was found that all of them are aimed at revealing suspicious transactions and deanonymized individuals involved in illegal activities. The conclusion is substantiated that information and analytical systems constitute promising special tools for effective control of cryptocurrency market and blockchain networks. The research theoretical basis comprises scientific publications of the experts specialized in the issues of involvement, blockchain technology, distributed registries and cryptocurrencies at the investigation of crimes as well as foreign software tools, applied in the field of blockchain networks security. Methods: In the research, the author relies on deduction, generalization, synthesis and system analysis methods. Results: Determination of the capabilities of foreign and domestic software special tools in the field of virtual wallet providers and exchange operators (such as “crypto-currency brokers’ board”, etc.). Practical significance: The mechanism of functioning of special software tools for deanonymization of transactions in order to resist the use of cryptocurrencies and payment electronic means in unfair practices is presented.

 Цифровые финансовые активы криптовалюта электронных средств платежа недобросовестные практики блокчейн-сети деанонимизация специальные инструменты информационно-аналитические системы машинное обучение Digital financial assets cryptocurrency electronic payment means unfair practices blockchain networks deanonymization special tools informational and analytical systems machine learning

Сизов Д. А. К вопросу организации противодействия незаконному обороту синтетических аналогов каннабиноидов (по материалам УМВД России по Костромской области) / Д. А. Сизов // Труды Академии управления МВД России. - 2015. - № 3(35). - С. 125-128. Sizov D. A. K voprosu organizacii protivodeystviya nezakonnomu oborotu sinteticheskih analogov kannabinoidov (po materialam UMVD Rossii po Kostromskoy oblasti) / D. A. Sizov // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. - 2015. - № 3(35). - S. 125-128. Батоев В. Б. Использование криптовалюты в преступной деятельности: проблемы противодействия / В. Б. Батоев, В. В. Семенчук // Труды Академии управления МВД России. - 2017. - № 2(42). - С. 9-15. Batoev V. B. Ispol'zovanie kriptovalyuty v prestupnoy deyatel'nosti: problemy protivodeystviya / V. B. Batoev, V. V. Semenchuk // Trudy Akademii upravleniya MVD Rossii. - 2017. - № 2(42). - S. 9-15. Земцова С. И. Криптовалюта в незаконном обороте наркотических средств: вопросы деанонимизации и ответственности / С. И. Земцова // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. - 2020. - № 1(13). - С. 54-63. - DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10007. Zemcova S. I. Kriptovalyuta v nezakonnom oborote narkoticheskih sredstv: voprosy deanonimizacii i otvetstvennosti / S. I. Zemcova // Kriminalistika: vchera, segodnya, zavtra. - 2020. - № 1(13). - S. 54-63. - DOI: 10.24411/2587-9820-2020-10007. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // Информационный портал «Гарант.ру». - URL: Garant.ru (дата обращения: 15.10.2022). Ob utverzhdenii Strategii gosudarstvennoy antinarkoticheskoy politiki Rossiyskoy Federacii na period do 2030 goda: Ukaz Prezidenta RF ot 23 noyabrya 2020 g. № 733 // Informacionnyy portal «Garant.ru». - URL: Garant.ru (data obrascheniya: 15.10.2022). Новоселов Н. Г. Использование системы «Прозрачный блокчейн» в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / Н. Г. Новоселов // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXV Международной научно-практической конференции: Красноярск, 07-08 апреля 2022 года. - Красноярск: Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, 2022. - С. 267-269. - DOI: 10.51980/978-5-7889-0334-7_2022_5_2_267. Novoselov N. G. Ispol'zovanie sistemy «Prozrachnyy blokcheyn» v bor'be s nezakonnym oborotom narkotikov / N. G. Novoselov // Aktual'nye problemy bor'by s prestupnost'yu: voprosy teorii i praktiki : materialy XXV Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii: Krasnoyarsk, 07-08 aprelya 2022 goda. - Krasnoyarsk: Sibirskiy yuridicheskiy institut Ministerstva vnutrennih del Rossiyskoy Federacii, 2022. - S. 267-269. - DOI: 10.51980/978-5-7889-0334-7_2022_5_2_267. Грачев А. В. Организационно-экономические инструменты противодействия криминализации общества (на примере органов внутренних дел): дисс. … канд. экон. наук / А. В. Грачев. - СПб., 2007. - 206 с. Grachev A. V. Organizacionno-ekonomicheskie instrumenty protivodeystviya kriminalizacii obschestva (na primere organov vnutrennih del): diss. … kand. ekon. nauk / A. V. Grachev. - SPb., 2007. - 206 s. Соловьев В. И. О возможности осуществления контроля за оборотом цифровых финансовых активов / В. И. Соловьев, В. К. Конторович, В. Г. Феклин // Проблемы экономики и юридической практики. - 2022. - Т. 18. - № 5. - С. 242-247. - DOI: 10.33693/2541-8025-2022-18-5-242-247. Solov'ev V. I. O vozmozhnosti osuschestvleniya kontrolya za oborotom cifrovyh finansovyh aktivov / V. I. Solov'ev, V. K. Kontorovich, V. G. Feklin // Problemy ekonomiki i yuridicheskoy praktiki. - 2022. - T. 18. - № 5. - S. 242-247. - DOI: 10.33693/2541-8025-2022-18-5-242-247. Крыгин С. В. Инструментарий деанонимизации криптовалют / С. В. Крыгин, С. И. Кувычков, С. Н. Сухов // Государство и право в изменяющемся мире: конвергенция частных и публичных интересов: материалы Всероссийской научно практической конференции, Нижний Новгород, 26 марта 2020 года. - Нижний Новгород: Автор, 2021. - С. 227-232. Krygin S. V. Instrumentariy deanonimizacii kriptovalyut / S. V. Krygin, S. I. Kuvychkov, S. N. Suhov // Gosudarstvo i pravo v izmenyayuschemsya mire: konvergenciya chastnyh i publichnyh interesov: materialy Vserossiyskoy nauchno prakticheskoy konferencii, Nizhniy Novgorod, 26 marta 2020 goda. - Nizhniy Novgorod: Avtor, 2021. - S. 227-232. History Has Its Eyes on Crypto. Let’s Prove It’s on the Right Side. - URL: www.blog.chainalysis.com/reports/sanctions-screening-tools/ (дата обращения: 15.09.2022). History Has Its Eyes on Crypto. Let’s Prove It’s on the Right Side. - URL: www.blog.chainalysis.com/reports/sanctions-screening-tools/ (data obrascheniya: 15.09.2022). URL: http://cbr.ru (дата обращения: 12.11.2022). URL: http://cbr.ru (data obrascheniya: 12.11.2022). Коринной А. Г. Об отдельных элементах механизма регулирования оборота криптовалюты / А. Г. Коринной // Вестник экономической безопасности. - 2022. - № 1. - С. 271-276. - DOI: 10.24412/2414-3995-2022-1-271-276. Korinnoy A. G. Ob otdel'nyh elementah mehanizma regulirovaniya oborota kriptovalyuty / A. G. Korinnoy // Vestnik ekonomicheskoy bezopasnosti. - 2022. - № 1. - S. 271-276. - DOI: 10.24412/2414-3995-2022-1-271-276. Концепция противодействия недобросовестным действиям на финансовом рынке // Официальный сайт ЦБ РФ. - URL: http://cbr.ru (дата обращения: 09.10.2022). Koncepciya protivodeystviya nedobrosovestnym deystviyam na finansovom rynke // Oficial'nyy sayt CB RF. - URL: http://cbr.ru (data obrascheniya: 09.10.2022).